据南都湾金融局近日报道，印度负责打击金融犯罪的机构11日向中国手机制造商小米科技在印度的分支机构、公司负责人和三家银行(德意志银行、汇丰银行和花旗银行)发出正式通知。它说，印度指控他们非法向国外转移资金，并涉嫌违反《外汇管理法》。该机构表示，之所以通知这三家银行，是因为它们涉嫌在没有进行尽职调查和获取必要文件的情况下，允许以特许权使用费的形式支付离岸汇款。
据此前披露，印度中央执法机构(执法)
小米银行账户冻结金额达555.1亿印度卢比(约合人民币48.1亿元)。该通知可能意味着冻结的资金将被正式没收。
印度调查人员说，小米印度分公司将汇款伪装成专利费，违反了印度的外汇规定。小米坚称汇款是合法的，并表示将“继续使用一切手段保护自己的声誉和利益”。调查人员还指控，这三家银行在允许小米汇款时，没有进行必要的尽职调查，也没有获得相关文件。
2022年5月，印度反洗钱执行局指控小米及其印度子公司自2015年以来以支付特许权使用费的名义向小米集团等3家海外实体汇款，违反了印度的《外汇管理法》，执法机构因此查封了小米子公司的相关账户资产。小米当时向法庭表示，印度调查人员冻结了其在多家银行的资产，这对小米在印度的业务造成了“严重不成比例”的影响。
“我们仔细研究了当局的命令，我们相信我们向银行支付的特许权使用费和账单是合法和真实的，”小米印度表示。小米印度支付的这些版税用于我们产品的印度版本中使用的许可技术和知识产权。对小米印度来说，支付此类版税是一种合法的商业行为。当然，我们会与政府紧密合作，澄清任何误解。然而，今年4月，印度一家法院驳回了小米要求解冻资产的请求。
